ActualidadActualidad Conceptos financieros de inversión Tanto iniciarse en el mundo de las inversiones como conocer el sector en... La gestión del riesgo financiero Gestionar los riesgos financieros de una empresa no es una tarea sencilla.... Fraude contable El fraude contable es un acto intencionado por partes relacionadas con... El papel del Oficial de Cumplimiento Últimamente, ha tomado más fuerza y renombre el papel o cargo de Oficial... La Matriz de Eisenhower aplicada en el área de Cumplimiento En muchas ocasiones, nos encontramos con muy poco tiempo al finalizar nuestras labores... 7 Pasos clave para implementar un programa antifraude Cómo implementar un programa efectivo de prevención de fraudes en su empresa:... Analítica de datos en la auditoría La competencia nos está ayudando a tomar decisiones relacionadas con el... 15 términos financieros importantes que debes conocer Vivimos en un mundo en el que los datos y los números marcan el ritmo de... El control de gastos debe ser una prioridad de las empresas en la nueva normalidad Un informe realizado por SAP Concur revela que un tercio de los fraudes... La financiación del terrorismo a través del sector empresarial Existen varias formas con las cuales las empresas puedan financiar el terrorismo,... El anonimato y la velocidad transaccional de los criptoactivos como aliado delincuencial Las criptomonedas aparecieron en el mercado en Japón en el año 2008. 8 Claves para crear e implementar un programa antifraude en una organización El fraude es un problema creciente y costoso en el mundo empresarial, que... Listas "negras y grises" - GAFI 2023 El GAFI identifica jurisdicciones con medidas débiles para combatir el... ¿Cómo detectar el soborno en una organización? Su empresa realiza negocios en el exterior ?, tiene relaciones comerciales... DIAN amplió el plazo para suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB Durante los nuevos plazos definidos, los responsables deberán continuar... Empresas fachadas al servicio del lavado de activos El delito de lavado de activos por modalidad de empresas fachada viene... 1…456789 Regresar