Actualidad

SARLAFT y PTEE en transporte: cambios 2026

La Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 7038 de 2026, que...

Auditoría Interna: Clave para Empresas en Colombia

La actualización de la norma ISO 19011 y las exigencias del SAGRILAFT están...

Gestión de riesgos: más allá del cumplimiento en Colombia

Solo el 44% de las empresas colombianas se sienten preparadas para enfrentar...

Soborno transnacional: riesgo oculto para exportadores

Colombia unificó su régimen de SAGRILAFT y PTEE en un solo sistema que...

SAS vs otras figuras: cómo crear empresa en Colombia

La SAS sigue siendo la figura preferida por empresarios colombianos gracias...

Devolución de saldos a favor por IVA: guía 2025-2026

La DIAN mantiene y refuerza el mecanismo de devolución automática y de...

Debida diligencia de terceros: por qué no es solo un trámite (y puede salvar su empresa de multas millonarias)

Riesgo de Lavado de Activos (LA/FT) en Pymes Colombianas: Guía 2025 para Empresarios

Las pymes colombianas también están expuestas a los riesgos de lavado de...

Debida diligencia: el error de verla como un trámite y no como una decisión estratégica

La debida diligencia no es un trámite documental, sino un proceso estratégico...

Auditoría Forense en Colombia: Detectando Fraudes y Corrupción

¿Te preocupa el fraude económico, la corrupción o el lavado de activos...

El Efecto Mariposa en la Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM: pequeñas señales, grandes impactos

En el mundo de la prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación...

Nuevo SARLAFT para el Transporte de Carga: Un Reto y una Oportunidad para el Sector

El sector del transporte de carga en Colombia enfrenta un nuevo desafío...

Cómo realizar un análisis interno de una empresa

El realizar un analisis interno de una empresa es un ejercicio vital para...

Lista de verificación o Check-list: herramienta de control de procesos

Las listas de verificación, también conocidas como check-lists, son herramientas...

GAFILAT y la prevención del blanqueo de capitales

Actualmente se proyectan una serie de entes y organismos que participan...

¿Qué es el fraude corporativo?

El fraude corporativo es un acto ilegal que se comete dentro de una empresa...