Asesorías en diseño e implementación de sistemas de gestión del riesgo como: SAGRILAFT, SARLAFT 4.0, SIPLAFT, SIPLA, Régimen de Medidas Mínimas y PTEE
Niuman Consultores es una empresa que ofrece una amplia gama de servicios de asesoría y consultoría empresarial. Nos especializamos en servicios de gestión del riesgo, a través de la implementación de sistemas como: SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA, Régimen de Medidas Mínimas y PTEE. Estos servicios están diseñados para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones y normativas relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional. Nuestros expertos están altamente capacitados y actualizados en las últimas regulaciones y normativas en este ámbito, lo que nos permite brindar a nuestros clientes un servicio de calidad y a la altura de sus necesidades.
En esta línea de servicios podemos asesorarte con:
● Diseño e implementación de sistemas de gestión del riesgo LA/FT/FPADM
● Evaluación y ajustes parciales o totales del sistema de riesgos implementado en su entidad
● Segmentación de clientes y proveedores según factores de riesgo utilizando analítica
● Tercerización del rol de Oficial de Cumplimiento
● Servicio de implementación del PTEE
● Reporte de consultas en listas vinculantes, restrictivas, procesos judiciales, PEPs y noticias reputacionales
● Asesoría para la presentación de informes de transacciones múltiples de cargas para empresas del sector de transporte de carga terrestre para la UIAF
● Asesoría para la presentación de informes de impo-expo y compra-venta de metales preciosos para la UIAF
Con Niuman Consultores encontrará la mejor opción para su empresa, estamos listos para asesorarte y brindarle un excelente servicio.