¿Qué es el lavado de activos?

Por: Alexander Camargo M.

El SAGRILAFT, sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, debe responder a tres delitos. En este artículo abordaremos el primero de ellos, a saber, el lavado de activos.

Originalmente, este delito hacía referencia, de manera principal, a darle apariencia de legalidad a activos provenientes del trafico de estupefacientes. Si embargo, hoy día las empresas deben desarrollar este sistema para el autocontrol y la gestión de mas de 65 delitos. En la siguiente gráfica podemos observar las acciones que son sancionables cuando operan sobre activos que tengan origen en delitos:

Igualmente, se penaliza a aquel que le dé a los bienes provenientes de dichas actividades:

• Apariencia de legalidad, los legalice o los oculte.
• Les encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes.

Las penas que origina el delito del lavado de activos incluyen:

• Prisión de diez (10) a treinta (30) años
• Multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Fuente:
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